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Do acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

No documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Vallisney observou qual o sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Procurado através reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota que nãeste é parte da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

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